МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Под иностранной структурой без образования юрлица понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву.
Организации, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом, должны будут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.
Законопроект определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего).
Соответствующие изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
