НОВОКУЗНЕЦК, 12 окт - РИА Новости, Стас Бендиченко. Кузбасские полицейские разыскивают учредителей 36 фирм-однодневок, которые через кемеровские банки обналичили около 8 миллиардов рублей, сообщил в среду РИА Новости инспектор по особым поручениям пресс-службы регионального ГУМВД Владимир Сергеев.
"Фирмы были зарегистрированы в Кемерово фактически по одному адресу. С 2006 до 2011 годы. В одном из банков были открыты расчетные счета. На них поступали деньги от различных организаций, потом они переводились на счета физических лиц. Средства обналичивались и передавались заказчикам", - сказал Сергеев.
Собеседник агентства сообщил, что заказчиком также выступали организации, перечислившие деньги.
"За проведение этих операций организаторы схемы брали вознаграждение. Извлечен доход в сумме больше 6 миллионов рублей", - добавил сотрудник пресс-службы.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция - до семи лет лишения свободы.
