МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность под видом продажи сигарет, на которой ее организаторы "заработали" более 200 миллионов рублей, сообщил в пятницу представитель МВД Москвы Андрей Галиакберов.
"Сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с Управлением "К" МВД России пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции под видом продажи табачных изделий… В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 миллионов рублей", — сказал он.
По данным следствия, зимой 2012 года четверо подозреваемых совместно с другими сотрудниками кредитно-финансовых учреждений создали организованную группу для незаконной банковской деятельности.
"Участники группы арендовали на территории Московской области офисные помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий. В дальнейшем за 4,5 % от суммы, перечисленной клиентом, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по "обналичиванию" и транзиту денежных средств", — пояснил Галиакберов.
По данному факту летом этого года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время организаторам группы предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности.
